Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Thái Nguyên đã kết luận điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đề nghị truy tố đối với bị can Trần Ngọc Sinh, sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố số 4, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 1, Điều 200 và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự. Trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, lợi dụng việc thị trường bất động sản tăng trưởng nóng, nhiều người tham gia đầu tư, mua bán, bất động sản, Trần Ngọc Sinh đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của công ty kêu gọi nhà đầu tư ký kết Hợp đồng, đầu tư tham gia góp vốn vào các bất động sản của Sinh đang thế chấp tại các ngân hàng.
Đối tượng Trần Ngọc Sinh gặp mặt khách hàng
Để các nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền đầu tư, Sinh đã lấy danh nghĩa công ty lập ra các tài liệu “Mua chung bất động sản Việt Nam chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh”, “Chính sách cam kết lợi nhuận”, “Bảng phân tích chia lợi nhuận”, trong đó cam kết Công ty sẽ thực hiện đầu tư mua bán bất động sản và chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư hàng tháng trong suốt thời hạn hợp đồng, với tổng lợi nhuận từ 13,5% đến 18%/năm, tùy từng hợp đồng; cam kết với các nhà đầu tư sau khi kết thúc hợp đồng, ngoài số lợi nhuận đã chi trả hàng tháng, các nhà đầu tư sẽ được Công ty hoàn trả lại 100% số tiền đã đầu tư hoặc trả bằng bất động sản…Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn của các bị hại, Sinh đều chiếm đoạt sử dụng vào việc chi tiêu, trả nợ cá nhân và sử dụng tiền chiếm đoạt được của những người tham gia góp vốn sau để thanh toán tiền lợi nhuận cho những người tham gia góp vốn trước.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định trong thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2023, Trần Ngọc Sinh đã sử dụng thông tin của 18 bất động sản có địa chỉ tại tỉnh Thái Nguyên để ký kết 73 hợp đồng hợp tác. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị truy tố đối với bị can Trần Ngọc Sinh về tội “Trốn thuế”.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định trong thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2023, Trần Ngọc Sinh đã sử dụng thông tin của 18 bất động sản có địa chỉ tại tỉnh Thái Nguyên để ký kết 73 hợp đồng hợp tác. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị truy tố đối với bị can Trần Ngọc Sinh về tội “Trốn thuế”.