Qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.
Đối tượng Liễu Văn Dũng
Khoảng tháng 10/2025, Liễu Văn Dũng, sinh năm 1988, trú tại tòa nhà FLC, số 36 Phạm Hùng, thành phố Hà Nội lập một website mua các gói đầu tư với mô hình đa cấp. Qua các mối quan hệ quen biết Dũng biết Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1990, trú tại chung cư BMM, phường Hà Đông, TP Hà Nội có khả năng lập trình, thiết kế website nên Dũng đã thuê Trung tham gia lập trình và vận hành hệ thống, thay đổi, bổ sung tính năng tại website: apinetwork.finance, quảng cáo hệ thống API tại các mạng xã hội như Zalo, Telegram... Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” phát hiện ngày 14/01/2026 tại tỉnh Thái Nguyên và khởi tố bị can đối với Liễu Văn Dũng và Nguyễn Quang Trung về hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” quy định tại khoản 1, Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015.
