- 02/05/2026 15:40:51
- Đã xem: 490
- Phản hồi: 0
Thời gian gần đây, tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi. Các đối tượng xấu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của một số người dân để mượn, thuê hoặc mua lại tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến, trốn thuế, mua bán trái phép chất ma túy, mua bán hàng cấm... và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Việc cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử, mã OTP cho người khác sử dụng là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể khiến chủ tài khoản vô tình tiếp tay cho tội phạm. Tại Điều 30, Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm và tại Điều 291, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, khung hình phạt có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm tùy theo mức độ. Trường hợp tài khoản đó dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố về tội “rửa tiền” hoặc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...
Cẩm Giàng hướng tới mục tiêu xã không ma túy
Podcast TIẾNG NÓI LÒNG DÂN
Những cuộc gọi lúc nửa đêm - Dấu ấn người chiến sĩ Công an trong lòng dân
